7月8日, 驚爆！阿根廷足協(xié)在美國金融運(yùn)作遭FBI等調(diào)查

據(jù)阿媒《La Nación》報(bào)道，美國聯(lián)邦調(diào)查局FBI探員和聯(lián)邦檢察官已就阿根廷足協(xié)在美國的金融運(yùn)作展開取證。

知情人士透露，世界杯期間他們就已開始聽取證詞，想弄清楚阿根廷足協(xié)如何通過美國金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移數(shù)億美元資金，部分業(yè)務(wù)是否涉罪。

一場關(guān)鍵會議的主角是企業(yè)家吉列爾莫·托福尼，上周視頻會議長達(dá)三小時(shí)，華盛頓和邁阿密的相關(guān)人員參與分析特定業(yè)務(wù)是否構(gòu)成洗錢等罪行。

美國調(diào)查人員在找對阿根廷足協(xié)運(yùn)作有直接了解的證人，還考慮傳喚哈維爾·米萊政府前官員。

TourProdEnter LLC至少管理2.6億美元足協(xié)收入，部分資金去向不明，數(shù)千萬美元流向無對等服務(wù)記錄的公司，還有款項(xiàng)流向與托維希諾及其家族有關(guān)的公司等。

這究竟是怎么回事？背后是否隱藏著不可告人的秘密？